A defesa de um dos réus da “Operação Parasita”, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e Polícia Civil, com o objetivo de desmantelar organização criminosa que fraudava operações que envolviam o IPTU, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar a liberdade de um dos réus, no caso,...
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Piracicaba e Rio Claro estão entre os alvos de operação contra fraude fiscal de R$ 300 milhões
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado (Gaerfis), a Receita Federal e com o apoio das Polícias Civil e Militar, deflagrou na manhã desta terça-feira (14/11) a Operação Thunder, que visa a desarticular fraude fiscal estruturada no setor...
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Operação do Gaeco em Cordeirópolis investiga suspeita de esquema de troca de placas de veículos
O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Núcleo de Piracicaba, esteve em Cordeirópolis nesta sexta-feira (6) em operação. Foi cumprido mandado de busca e apreensão em empresa, onde há suspeita de troca de placas de veículos que, em tese, teria como objetivo evitar pagar altos valores de autorizações. A informação é...
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Família de médico envolvida com milhares de atestados falsos em Sorocaba é condenada
A Justiça de Sorocaba julgou nesta sexta-feira (8) o caso que envolveu um médico, sua esposa e a filha de emitirem, ao menos, 4 mil atestados falsos entre 2014 e 2019. O episódio ficou conhecido como a farra dos atestados. A prática, conforme apuração do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco),...
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Operação contra fraudes no ICMS cumpre mandados em Cordeirópolis, Rio Claro, Campinas e Bragança Paulista
Com apoio da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento de São Paulo, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou nesta terça-feira (5) a segunda fase da Operação Tokusatu. Os trabalhos miram em crimes de falsidade material e ideológica, por meio de fraude fiscal estruturada, moldada a partir da criação...
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Réu em Limeira se diz “laranja”, movimenta R$ 14 milhões e pega 38 anos de detenção
Identificado no âmbito da “Operação Arinna”, executada pelo Ministério Público (MP), L.T.D. foi condenado nesta quinta-feira (24) pela Justiça de Limeira à pena de 38 anos de detenção pelo crime contra a ordem econômica praticado 19 vezes. O réu confessou que cedeu o nome para transações consideradas ilícitas e que envolvem derivados de petróleo que...
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Condenados envolvidos em fraude de licitações na Câmara de Iracemápolis
A 1ª Vara Criminal de Limeira julgou ação penal contra os acusados, a partir de investigação feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), de fraude em licitações da Câmara Municipal de Iracemápolis. A apuração identificou a mesma ação em diferentes câmaras municipais do Estado. A investigação do Gaeco foi instaurada...
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Organização criminosa: condenados em Limeira fraudaram licitações em câmaras paulistas
O juiz Rafael da Cruz Gouveia Linardi, da 3ª Vara Criminal, julgou no mês passado a ação penal contra 10 réus pelo crime de organização criminosa. A acusação do Ministério Público (MP) baseou-se em investigação feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) que identificou fraude em licitações em diferentes câmaras...
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Fraude do IPTU: 1ª audiência será nesta quarta-feira no Salão do Júri de Limeira
A 1ª Vara Criminal de Limeira realiza, nesta quarta-feira (01/03), a partir das 13h15, a primeira audiência de instrução no processo contra 10 pessoas acusadas do esquema de fraude de cancelamento indevido de IPTU na Prefeitura de Limeira e transferências imobiliárias irregulares. A audiência deve ser conduzida pelo juiz Rogério Danna Chaib e, em razão...
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Fraude do IPTU em Limeira: audiência é agendada para 1º de março
A 1ª Vara Criminal de Limeira agendou para 1º de março, a partir das 13h15, a primeira audiência de instrução no processo contra 10 pessoas acusadas do esquema de fraude de cancelamento indevido de IPTU na Prefeitura de Limeira e transferências imobiliárias irregulares. A audiência será feita por meio de videoconferência. No procedimento, serão ouvidos...