A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta terça-feira (28/06) a Operação Lavagem de Ouro, com o objetivo de coibir a lavagem de dinheiro por parte de organização com atuação na extração e comércio ilegais de ouro. A apuração trouxe policiais federais a um endereço em Limeira.
A partir de representação da PF, foram expedidos 52 mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal em São Paulo, para endereços relacionados aos líderes do grupo investigado e aos principais intermediários atuantes na lavagem de ativos.
Em Limeira, o mandado tinha como alvo uma empresa localizada no Centro. No entanto, os agentes foram informados, por um porteiro, que não havia mais nenhuma empresa em funcionamento no local. O estabelecimento foi fechado no auge da pandemia de Covid-19 e não foi reaberto desde esta época, conforme o DJ apurou.
Foram aprendidos, até o momento, aparelhos de telefonia móvel e computadores dos investigados, documentos relacionados ao comércio ilegal de ouro, além de ouro em diversos endereços.
Os mandados foram cumpridos em nove estados da federação (São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia) e no Distrito Federal, com a participação de 208 policiais federais e 14 auditores da Receita Federal. A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até R$ 614 milhões.
Os crimes apurados são de lavagem de ativos, receptação qualificada, falsidade Ideológica, redução do pagamento de tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM), promoção de organização criminosa e usurpação de bem mineral da União.
Com informações da PF
Foto: Polícia Federal
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