O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), mantido pelo Banco Central (BC) com o objetivo de reprimir a prática de crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, não pode ser utilizado para pesquisa de bens de devedores no âmbito civil. Com esse entendimento, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP)...
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“Operação Granel” revelou lavagem de dinheiro na compra de imóveis em Limeira
A partir de denúncia ofertada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Justiça de Limeira condenou na última terça-feira (18) três pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.603/1998). Consta nos autos que eles usaram valores oriundos do tráfico de drogas para comprar imóveis em Limeira. A descoberta ocorreu...
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PF cumpre 3 mandados em Limeira em investigação de lavagem de dinheiro do tráfico
Deflagrada na manhã desta quarta-feira (12/04) pela Polícia Federal (PF), a Operação Match Point chegou a Limeira. Três mandados de busca e apreensão são cumpridos na cidade. O objetivo da apuração é desarticular organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Na ação, 250 policiais federais cumprem 49 mandados de busca...
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Combustível: 2 em Limeira são condenados a 41 anos por crimes contra a ordem econômica
A Justiça de Limeira condenou dois investigados na Operação Arinna, que desarticulou organização criminosa especializada em adulterar combustível e um tipo de reagente utilizado em veículos movidos a diesel para a redução de poluentes, conhecido como Aro 32. O caso foi denunciado no ano passado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado...
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A pedido da PF, Justiça de Limeira sequestra bens em apuração de lavagem de dinheiro do tráfico
A pedido da Polícia Federal e do Gaeco de Piracicaba, a Justiça de Limeira determinou, neste mês, o sequestro de nove imóveis em São Paulo e em cidades vizinhas. A medida foi decretada em investigação de crimes de lavagem de dinheiro vindo do tráfico de drogas. A Operação Granel-Lavagem foi executada em 2019, voltada à...
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“Laranja” do PCC em Limeira é condenado por lavagem de dinheiro
A Justiça de Limeira condenou, no final do mês de maio, um homem que atuou como “testa-de-ferro” em negócio liderado por um grupo integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) de Limeira. Ele foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão, em regime semiaberto, pelo crime de lavagem de dinheiro. A...
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Mantida condenação por lavagem de dinheiro de funcionário que participou de esquema de notas fiscais “frias”
A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão da 3ª Vara Criminal de Jundiaí que condenou funcionário de indústria de bebidas por lavagem de dinheiro. Aproveitando-se da função, ele subtraiu para si e para o dono de uma transportadora um total estimado em R$ 6.632.962,80, dissimulando os valores ao...
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Preso pela PF em Rio Claro com mais de R$ 500 mil no carro será investigado por lavagem de dinheiro
A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira (13) mais meio milhão de reais em espécie dentro de um veículo em Rio Claro e o, sem comprovar origem, o condutor pode responder por lavagem de dinheiro. Conforme a PF, equipes da Polícia Militar abordaram dois veículos na Rodovia Washington Luís, trecho de Rio Claro. Foi encontrado ocultado...
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Lavagem de dinheiro do tráfico em Limeira inclui casa de cinema e conta de passagem com R$ 778 mil
A condenação de três pessoas de Limeira por crime de lavagem de dinheiro, em julgamento ocorrido no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) na quarta-feira (05/05), revela detalhes de como o tráfico de drogas movimenta quantias elevadas de dinheiro na cidade e envolve aquisições de imóveis, alguns em condomínios fechados, na tentativa de ocultar...
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PF investiga uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico e chega em Limeira
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29/4), a Operação Rekt para desarticular uma organização criminosa especializada na prática de crimes de lavagem de dinheiro. Ao todo, 36 pessoas (32 jurídicas e 4 físicas) tiveram os sigilos bancário e fiscal afastados por ordem da Justiça Federal de São Paulo. A apuração chegou em Limeira,...
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