por Reginaldo Costa Lavagem de dinheiro é uma prática ilegal que tem como objetivo ocultar a origem de recursos obtidos por meio de atividades ilícitas, como tráfico de drogas, corrupção, evasão fiscal, entre outros. Esses recursos são inseridos em atividades econômicas líticas, como compra de imóveis, empresas ou investimentos financeiros, de modo a dar aparência...
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Prisão mantida: réu movimentou R$ 273 mil em pinos de cocaína em Limeira
A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decidiu manter a prisão de um acusado pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Limeira (SP). Ele é suspeito de movimentar 910 kits, as “mulas”, num total de 27,3 mil pinos de cocaína. No mercado,...
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Detido com R$ 2 mil em moedas é condenado por lavagem de dinheiro em Limeira
O réu M.R.N. foi julgado nesta semana em Limeira (SP) pelo crime de lavagem de dinheiro. Em dezembro do ano passado, policiais civis encontraram em sua residência pouco mais de R$ 2 mil escondidos, oriundos do tráfico de entorpecentes. O Ministério Público (MP) sugeriu a absolvição, mas o juiz Guilherme Lopes Alves Lamas condenou e...
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Operadoras de jogos online devem prevenir lavagem de dinheiro: confira as regras
Governo federal pode aplicar multas e cassação de atividade se houver descumprimento por parte das bets; entenda as novas regras
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Brasil recebe da Suíça mais de R$ 155 milhões recuperados de crimes financeiros
A Suíça destinou ao Brasil R$ 155,4 milhões recuperados de crimes transnacionais de lavagem de dinheiro, corrupção e falsificação de documentos públicos, envolvendo os dois países. Os valores foram obtidos em processos criminais julgados na Suíça, mas que contaram com a cooperação jurídica de instituições brasileiras na condução das investigações. O auxílio prestado e a...
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Homem com R$ 2 mil em moedas vira réu por lavagem de dinheiro do tráfico
A Justiça de Limeira (SP) recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público (MP) contra um homem que armazenava, em sua residência, mais de R$ 2 mil em moedas. O dinheiro estava escondido e veio, conforme a investigação, do tráfico de entorpecentes, embora nenhuma droga tenha sido apreendida. Por isso, ele responderá pelo crime de lavagem de...
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Justiça nega pesquisa de bens de limeirense em sistema contra lavagem de dinheiro
O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), mantido pelo Banco Central (BC) com o objetivo de reprimir a prática de crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, não pode ser utilizado para pesquisa de bens de devedores no âmbito civil. Com esse entendimento, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP)...
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“Operação Granel” revelou lavagem de dinheiro na compra de imóveis em Limeira
A partir de denúncia ofertada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Justiça de Limeira condenou na última terça-feira (18) três pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.603/1998). Consta nos autos que eles usaram valores oriundos do tráfico de drogas para comprar imóveis em Limeira. A descoberta ocorreu...
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PF cumpre 3 mandados em Limeira em investigação de lavagem de dinheiro do tráfico
Deflagrada na manhã desta quarta-feira (12/04) pela Polícia Federal (PF), a Operação Match Point chegou a Limeira. Três mandados de busca e apreensão são cumpridos na cidade. O objetivo da apuração é desarticular organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Na ação, 250 policiais federais cumprem 49 mandados de busca...
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Combustível: 2 em Limeira são condenados a 41 anos por crimes contra a ordem econômica
A Justiça de Limeira condenou dois investigados na Operação Arinna, que desarticulou organização criminosa especializada em adulterar combustível e um tipo de reagente utilizado em veículos movidos a diesel para a redução de poluentes, conhecido como Aro 32. O caso foi denunciado no ano passado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado...
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