Golpistas que se utilizam do sistema bancário para tirar dinheiro de vítimas deixam rastros. Foi assim que a Polícia Civil identificou para onde foram R$ 23 mil de um morador de Iracemápolis (SP), vítima de uma fraude eletrônica. Duas pessoas de Diadema, responsáveis pelas contas, foram identificadas e viraram rés no mês passado.
A denúncia do Ministério Público (MP), por meio do promotor Renato Fanin, descreve como se deu o golpe. Em agosto de 2021, um homem não identificado, que divulgou só um prenome, anunciou a venda de um Onix em um site de leilões.
O morador de Iracemápolis se interessou e, induzido ao erro, “arrematou” o bem com o lance de R$ 23 mil. Realizou a transferência eletrônica para um conta no Santander, em nome de uma mulher. Contudo, o veículo não foi entregue. Ele entrou em contato para enviar o comprovante, mas perdeu o contato. Acabou bloqueado no WhatsApp.
O destino do dinheiro
A partir do boletim de ocorrência, a Polícia Civil apurou que D.K.R.S., titular da conta, sacou parte do numerário e o entregou ao falso anunciante virtual. E ficou com um percentual do valor como recompensa pelo empréstimo da conta bancária. Em seguida, ela transferiu R$ 5 mil, via Pix, para uma conta na Caixa Econômica.
O responsável por essa conta foi identificado, mas alegou que recebeu o pagamento pelos serviços de mecânico. Ele desconhecia as operações fraudulentas. Em seguida, ela fez outra transferência, dessa vez para G.R.F., também de Diadema, no valor de R$ 9,9 mil.
G. afirmou que sacou parte do dinheiro e entregou ao falso anunciante virtual. Transferiu o restante para outras contas bancárias indicadas. Como retribuição pelo empréstimo da conta, recebeu R$ 600.
Dessa forma, o MP denunciou tanto D. quanto G. por crime de estelionato. Então, o juiz Wilson Henrique Santos Gomes, da 3ª Vara Criminal, recebeu a denúncia e abriu a ação penal. Portanto, ambos receberão a citação e terão 10 dias para apresentarem defesa.
Foto: TRT-15
Rafael Sereno é jornalista, escreve para o Diário de Justiça e integra a equipe do podcast “Entendi Direito”. Formado em jornalismo e direito, atuou em jornal diário e prestou serviços de comunicação em assessoria, textos para revistas e produção de conteúdo para redes sociais.
Deixe uma resposta